股東會召開日期：110/6/25
股東會召開地點：台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)

召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)監察人審查109年度決算表冊報告案。
(3)本公司109年度董監酬勞暨員工酬勞分配情形報告。

召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)本公司109年度盈餘分配及股利分派案。

召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司股東會議事規則案。
(2)修訂本公司董事會議事規範案。
(3)修訂本公司及子公司資金貸與及背書保證處理準則案。
(4)修訂本公司及子公司取得或處分資產處理程序案。
(5)修訂本公司董事、監察人暨經理人道德行為準則案。

召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。