重大訊息_最新消息 | 弘帆股份有限公司

15Mar.2024

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過日期:113/03/153.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,465,6685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):963,6466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):552,1757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):627,3168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):489,9429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):463,71410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.3511.期末總資產(仟元):4,570,79412.期末總負債(仟元):2,350,52113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,220,27314.其他應敘明事項:無

15Mar.2024

公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分配案

1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分配案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞總金額為新台幣16,255,023元。(2)董事酬勞總金額為新台幣1,008,000元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)上述決議金額與112年度認列費用估列金額無差異。

15Mar.2024

公告本公司董事會決議股利分派

1. 董事會決議日期：113/03/152. 股利所屬年(季)度：112年年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：319,471,332　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

15Mar.2024

公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/03/152.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘帆股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣壹億元整為上限5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依競價拍賣結果而定7.發行期間:三年8.發行利率:票面年利率為0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:採無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。19.買回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債籌之發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。

15Mar.2024

公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/03/152.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘帆股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:新台幣肆億元整為上限5.每張面額:新台幣壹拾萬元整6.發行價格:依票面金額之100%~101%發行7.發行期間:三年8.發行利率:票面年利率為0%9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之13.承銷或代銷機構:玉山綜合證券股份有限公司14.發行保證人:無15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:採無實體發行，故不適用17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。18.賣回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。19.買回條件:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依法有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。22.其他應敘明事項:本次募集與發行國內第二次無擔保轉換公司債籌之發行計畫之重要內容，包括發行辦法(包括但不限於發行額度、發行價格、發行條件)、計畫項目、所需資金總額、資金來源、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事項，如因法令規定變更須配合修正、依主管機關指示修正，以及基於營運評估或因客觀環境變化而須修正者，授權董事長全權處理之。

15Mar.2024

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司112年度董事酬金報告。5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司112年度盈餘分配現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。第二案：本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無