Material Information_News | 弘帆股份有限公司

23May.2024

公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債收足應募價款

1.事實發生日:113/05/232.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定公告。本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣402,000,000元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

22May.2024

公告本公司國內第二次無擔保轉換公司債收足應募價款

1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定公告。本公司發行國內第二次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所有應募款項共計新台幣114,111,740元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

13May.2024

公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報表案

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/102.審計委員會通過日期:113/05/103.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):728,8565.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):186,3096.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 84,4307.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):180,8708.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):139,0279.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):139,23710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.6111.期末總資產(仟元):4,707,88412.期末總負債(仟元):2,252,64813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,442,65014.其他應敘明事項:無

15Mar.2024

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街83號5樓(弘帆(股)公司之子公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告。2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。3.本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.本公司112年度董事酬金報告。5.本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.本公司112年度盈餘分配現金股利報告。6.召集事由二、承認事項:第一案：本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。第二案：本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事及獨立董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:無

15Mar.2024

公告本公司董事會通過112年度合併財務報告

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/152.審計委員會通過日期:113/03/153.財務報告或年度自結財務資訊報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,465,6685.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):963,6466.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):552,1757.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):627,3168.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):489,9429.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):463,71410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.3511.期末總資產(仟元):4,570,79412.期末總負債(仟元):2,350,52113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,220,27314.其他應敘明事項:無

15Mar.2024

公告本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分配案

1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:弘帆股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議112年度員工及董事酬勞分配案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)員工酬勞總金額為新台幣16,255,023元。(2)董事酬勞總金額為新台幣1,008,000元。(3)上述金額全數以現金發放。(4)上述決議金額與112年度認列費用估列金額無差異。